Започва процесът по световното дело за пране на пари „Панамските документи“

Процесът против 27 души, упрекнати по отношение на международното пране на пари „ Панамските документи “ стартира в понеделник в панамски углавен съд.

Сред съдените са притежателите на адвокатската адвокатска фирма Mossack Fonseca, която беше в основата на всеобщото приключване на документи през 2016 година

Панамските документи включват сбирка от 11 милиона секретни финансови документа, които илюстрират по какъв начин някои от международните най-богатите хора крият парите си.

Последствията от приключването на информация са широкообхватни, провокираха оставката на министър-председателя на Исландия и сложиха под надзор водачите на Аржентина и Украйна, китайските политици и съветския президент Владимир Путин, апропо.

Често отлаганият развой стартира в понеделник, като юристите Юрген Мосак, Рамон Фонсека и други някогашни чиновници на компанията бяха изправени пред обвинявания в пране на пари.

Мосак беше присъстващи в правосъдната зала. Адвокатите на Фонсека споделиха, че той е в болница в Панама.

Случаят се концентрира върху обвиняванията, че компанията е основала фиктивни компании, с цел да придобива парцели в Панама с пари от разрастваща се корупционна скица в Бразилия, известна като Car Wash, или Lava Jato на португалски.

Fonseca сподели, че компанията, която затвори през 2018 година, не е имала надзор върху това по какъв начин нейните клиенти могат да употребяват офшорни транспортни средства, основани за тях. И Mossack, и Fonseca имат панамско поданство, а Панама не екстрадира свои жители.

Двамата бяха оправдани по други обвинявания през 2022 година

Записите бяха изтекли първо в немския всекидневник Suddeutsche Zeitung и бяха споделени с Международния консорциум на проверяващите публицисти, който стартира да разгласява взаимни репортажи с новинарски организации през 2016 година

Федералните прокурори на Съединени американски щати настояват, че Mossack Fonseca е заговорничила да заобиколи американските закони, с цел да резервира благосъстоянието на своите клиенти и прикриват данъчни долари, дължими на IRS.

Те настояват, че схемата датира от 2000 година и включва фиктивни фондации и фиктивни компании в Панама, Хонконг и Британските Вирджински острови.